Британская юрфирма оштрафована за нарушение санкций против РФ

Нарушение санкций Великобритании: штраф для юридической фирмы herbert smith freehills

Финансовые санкции как инструмент давления на россию

Фокусный ключевик — herbert smith freehills — находится в центре скандала, связанного с нарушением финансовых санкций против России. Британская юридическая фирма с высоким международным статусом была оштрафована Управлением по реализации финансовых санкций (OFSI) на сумму £465,000 (примерно €556,000).

В мае 2022 года, в период завершения деятельности своего московского офиса, компания осуществила шесть платежей на общую сумму почти £3.93 миллиона (€4.7 миллиона) в пользу трёх российских банков: Alfa-Bank JSC, PJSC Sovcombank и PJSC Sberbank.

Нарушение санкций в процессе закрытия московского офиса

Несмотря на то, что эти банки находились под режимом заморозки активов в рамках санкционной политики Великобритании, herbert smith freehills направила им финансовые средства, что прямо противоречило действующему законодательству. Это стало свидетельством недостаточной проверки соблюдения санкционных норм в процессе завершения деятельности российского подразделения.

Некоторые из переводов были связаны с компенсациями за увольнение сотрудников, имевших счета в указанных банках, в то время как другие платежи касались оплаты аудиторских и страховых услуг.

Роль OFSI и комментарий министерства финансов Великобритании

По данным OFSI, действия компании указывают на серьёзные сбои в системе внутреннего контроля, недостаточную проверку на соблюдение санкций и слабую реализацию комплаенс-процедур.

Экономический секретарь Министерства финансов Великобритании Эмма Рейнольдс подчеркнула в официальном заявлении: «Наша приверженность жёсткому соблюдению санкционной политики остаётся неизменной. Устойчивый и справедливый мир в Украине — наш приоритет, а финансовые санкции играют важнейшую роль в подрыве военной машины России».

Снижение штрафа за добровольное раскрытие нарушений

Herbert smith freehills самостоятельно сообщила о факте нарушений в OFSI, в результате чего штраф был уменьшен на 50%. Ведомство отметило, что добровольное раскрытие нарушений санкционного режима обычно рассматривается как смягчающее обстоятельство, способствующее снижению наказания.

Тем не менее, OFSI подчеркнуло, что публичное вынесение штрафа демонстрирует их «непреклонную позицию по преследованию нарушений санкций вне зависимости от размера и репутации нарушителя».

Апелляция и официальное подтверждение справедливости штрафа

После наложения штрафа лондонский офис herbert smith freehills запросил пересмотр решения на министерском уровне. Высокопоставленный представитель Министерства финансов Великобритании подтвердил законность и соразмерность наложенного штрафа в соответствии с британским санкционным законодательством.

При этом OFSI уточнило, что штраф применим исключительно к московскому офису фирмы. Лондонское подразделение не признано виновным в нарушениях и продолжает оставаться ключевым игроком в консультировании по вопросам финансового комплаенса, включая соблюдение санкций.

Источник новости: Euronews